“我只是转卖了一些虚拟货币，怎么就成了‘洗钱共犯’？”

这是李某在看守所里反复喃喃的一句话。没有人会想到，这位年仅28岁的自由职业者，只因在社交平台上随手转手了几笔虚拟币，就卷入了一起涉案金额上百万的电信诈骗案，成为警方重点追查的对象——而他自始至终，连买家是谁都不知道。

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【一】一场从币圈开始的“误会”

事情的起点非常“普通”:李某在一个币圈交流群中结识了一个昵称叫“阿勇”的网友。阿勇声称有“低价USDT”出售，稳定可靠、转手就能赚差价。对于有一定虚拟币交易经验的李某来说，这种套利机会并不陌生。

他从阿勇处收购了总价值约10万元人民币的USDT，并通过OTC市场出售，赚取了数千元的利润。整个流程看似简单:

然而，就是这看似平常的一连串动作，让他成了“非法资金通道”的一环。

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【二】警察突然上门，账户被冻结

两个月后，李某在深夜被警方带走调查。他的银行账户早已被冻结，原因是这些资金的“来源不明”，且涉及多起诈骗受害者的报警记录。警方初步认定，李某参与了帮助诈骗团伙洗钱的行为。

李某这才意识到，原来从阿勇手中“收购”的虚拟币，是诈骗分子用受害人银行卡购买后流转到阿勇钱包，再“清洗”给他的。他成了典型的“币圈中继站”。

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【三】卖币是否违法？为什么会构成洗钱？

这是许多币圈用户最关心的问题。按照《中华人民共和国刑法》规定:

“明知他人犯罪所得及其产生的收益，而为其提供资金账户、转账兑换等帮助，构成洗钱罪。”

问题的关键在于“是否明知”。现实中，这一条款的“主观恶意”判断空间很大。法院往往会结合资金往来频率、交易金额、被告人专业背景等进行推定。

在李某案件中，检察机关提出如下证据链:

在这样的情形下，法院最终认定李某虽未直接参与诈骗，但构成“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。

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【四】现实中的多个相似案例

不仅是李某，类似的案例近年呈爆发性增长:

• 广州王某案:通过微信群低价售币，账户卷入网络贷款诈骗案，最终被判刑。

• 四川郑某案:作为场外币交易“搬砖者”，收到20余笔诈骗款，被定性为“帮助信息网络犯罪活动罪”。

• 江苏“夫妻币商”案:二人合作通过USDT接收诈骗资金，涉案金额高达380万，被法院认定为“职业洗钱者”。

这些案例说明，虚拟币市场并非“避风港”，一旦资金链与违法行为挂钩，责任难以撇清。

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【五】为什么很多人不知道这样也违法？

• 币圈“匿名文化”盛行:钱包地址可转可收，未绑定实名。

• 币商之间默认“高风险高利润”逻辑:往往只管到账和利润。

• 法律普及严重滞后:大量参与者对金融犯罪相关法规一知半解。

• 执法尺度不清晰:很多人以为“没参与诈骗就没责任”，但法律并不这么判定。

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【六】如何避免自己成为“币圈帮凶”？

为了避免李某式的悲剧，以下几点尤为关键:

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【七】未来:币圈“反洗钱”将会更严格

随着国家对于电信诈骗、洗钱行为的严打力度升级，币圈监管也逐渐从“灰色地带”走向阳光之下。

央行、公安部等已明确提出:

“将数字货币纳入反洗钱监管体系，对虚拟币交易平台、场外交易行为实施监控与责任追溯。”

预计不久的将来，交易实名化、平台责任制、链上追踪等都将成为“新常态”。从业者若仍抱有侥幸心理，极可能面临法律重击。

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【结语】一念之差，万劫不复

卖币赚钱，本无可厚非；但若因一时贪图小利、不辨风险，落入法律红线之下，那所失远远大于所获。李某的遭遇，是给所有“随手卖币”的人敲响的警钟。

“你可能不是骗子，但你可能替骗子搬了钱。”

下一次在点击“确认转账”之前，请再问自己一句话:“这钱，是干净的吗？”

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如果你想进一步了解如何合法进行虚拟币交易，我可以为你提供一些合规交易平台推荐、币圈法律指南，或诈骗洗钱案例解析。